Ключевые слова: Преступление, связанное с контрабандой наркотиков ; Преступление отмывания денег; уголовная ответственность не наступает

Адвокат-организатор: Чэнь Линь, Ван Чжаньпин

Основные обстоятельства дела:

Во время проживания в Камбодже подозреваемый Сюй познакомился с соотечественником по имени Цзы, который был заключён в тюрьму за нарушение камбоджийского законодательства. Используя чувство товарищества по происхождению, Сюй регулярно навещал Цзы и, соблюдая установленные камбоджийскими тюремными правилами, помогал ему пользоваться мобильным телефоном. Цзы попросил Сюя помочь ему войти в его аккаунт WeChat, сказав, что с ним связалась женщина из Северо-Восточного региона и попросила Сюя посмотреть, в чём дело. После входа в аккаунт Сюй увидел сообщение от этой женщины: «Когда прибудет доставка?» Сюй ответил: «Я спрошу». Затем он сообщил об этом Цзы, который сказал, что не стоит обращать на неё внимание. После этого Сюй больше не заходил в WeChat, чтобы связываться с этой женщиной из Северо-Восточного региона. Позже Цзы рассказал Сюю, что не может связаться с человеком по имени Сяо Дун и попросил Сюя отправить этому человеку адрес. Цзы передал Сюю свой номер телефона, и Сюй переслал этот адрес посредством SMS.

В начале 2021 года Цзы сообщил Сюй, что добавил её в WeChat через аккаунт Цюаня. После того как Сюй отправила запрос на добавление через WeChat Цюаня, Цзы так и не связался с Сюй по этому аккаунту. Лишь в июне 2021 года Цзы перевёл Сюй четыре платежа через WeChat Цюаня и три платежа через свой собственный аккаунт WeChat — всего более 114 000 юаней. При этом Цзы не уточнил Сюй, что именно это за деньги, лишь попросив её использовать эти средства для оплаты услуг адвоката. Поскольку в Камбодже расчеты ведутся в долларах США, а в то время из-за пандемии коронавируса обмен валюты был затруднен, Сюй использовала наличные доллары своего младшего брата (который работает звукорежиссёром в Камбодже) для оплаты услуг адвоката Цзы. Стоимость услуг адвоката составила 15 000 долларов США; оставшиеся несколько тысяч долларов Сюй перечислила Цзы на тюремный счёт, чтобы те могли покрыть расходы Цзы во время пребывания в тюрьме.

В связи с этим органы общественной безопасности возбудили уголовное дело в отношении Сюй по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

Основные моменты дела: После принятия поручения, Тун После встречи с подозреваемым Сюй М. и ознакомления с обстоятельствами дела, а также активного взаимодействия с следователем, через посольство Камбоджи были представлены соответствующие международно-правовые документы, касающиеся Цзы М. В них были разъяснены сомнительные моменты в ходе расследования дела. Был подан юридический заключение о том, что Сюй М. не должен быть арестован. После двух случаев освобождения под залог и двух мер принудительного содержания под надзором прокуратура окончательно решила не привлекать Сюй М. к уголовной ответственности и вернула ему изъятые мобильный телефон и паспорт, а также другие удостоверяющие личность документы.

Типичное значение: (1) Исходя из фактических обстоятельств дела, путём встречи с подозреваемым Сюй восстановить первоначальную картину происшествия и проанализировать данное дело с точки зрения состава преступления, а также осветить сомнительные моменты в ходе расследования.

Сюй лишь по земляческим узам помогал Цзы в чужой стране. Что касается того, как связаны Цзы с женщиной из Северо-Восточного региона и с маленьким Дуном, а также кто эти двое — Сюй ничего об этом не знает и никогда с ними не контактировал. Таким образом, никакого «сговора о контрабанде наркотиков» и «предоставления помощи, зная о контрабанде наркотиков другими лицами», тем более умысла на преступление в виде контрабанды наркотиков, не было.

Сюй всего лишь принял поручение от Цзы и нанял для него адвоката; Сюй ничего не знал о источниках средств Цзы. Преступление отмывания денег требует, чтобы подозреваемый осознавал умышленный характер своих действий, то есть «осознавал, что предшествующее преступление является таковым, и действовал с намерением скрыть или замаскировать источник и характер полученных в результате этого преступления средств и доходов...». В данном случае Сюй знал лишь, что Цзы — его земляк; он совершенно не был осведомлён о конкретной деятельности Цзы, об источниках его средств и тем более не знал, являются ли деньги, переданные ему Цзы, доходами от других преступлений. Таким образом, у Сюя отсутствовал субъективный умысел, необходимый для квалификации его действий как преступления отмывания денег. Согласно положениям первого пункта «Интерпретации по конкретным вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями», понятие «осознавать» в статьях 191 и 312 Уголовного кодекса должно определяться с учётом когнитивных способностей обвиняемого, степени его контактов с преступными доходами и выгодами других лиц, видов и размеров этих доходов и выгод, способов их преобразования и перемещения, а также показаний самого обвиняемого — всех объективных и субъективных факторов. Во-первых, в Камбодже практически все китайцы, выезжающие на заработки, отправляют деньги домой; поэтому почти все китайские трудовые мигранты, получив зарплату в долларах США, сразу же обменивают её на юань и, когда позволяет ситуация, напрямую переводят деньги в Китай. Поэтому наличие у таких китайцев десятков тысяч юаней вполне естественно. Во-вторых, Сюй и Цзы — земляки и обычные друзья; Сюй не знал о происхождении средств Цзы и лишь использовал эти деньги, чтобы найти ему адвоката и перечислить средства в тюрьму. Поскольку в Камбодже такие работы оплачиваются исключительно в долларах США, Сюй прямо направил на эти цели доллары, заработанные его младшим братом, а юани отправил по почте матери в Китай. Наконец, учитывая когнитивные возможности Сюя и объективные факты, он просто не мог знать, что Цзы занимается противоправной деятельностью, и тем более не мог догадаться, что переданные ему 114 000 юаней являются доходами от преступлений. Кроме того, Сюй не предоставлял никаких счетов, не осуществлял перемещения имущества и не разбрасывал наличные средства Цзы по нескольким счетам без достаточных оснований — всё это действия, обязательные для квалификации преступления отмывания денег. Таким образом, у Сюя отсутствовал субъективный умысел, необходимый для квалификации его действий как преступления отмывания денег, равно как и сами действия, направленные на отмывание денег. Действия, описанные в данном деле, следует рассматривать исключительно как помощь между друзьями и не могут быть квалифицированы как преступление отмывания денег.

2. Посредством родственников Сюй в Камбодже активно взаимодействуя с камбоджийскими судебными органами и посольством, были получены материалы дела и юридические документы по делу Цзы, что обеспечило прочную основу для окончательной квалификации данного дела.

В условиях, когда фактические обстоятельства данного дела сопровождались многочисленными сомнительными моментами, не поддающимися доказательству, адвокат, ведущий дело, неоднократно общался с родственниками Сюй в Камбодже, пытаясь получить материалы дела ключевого свидетеля (соучастника) Цзы — чтобы доказать, что Сюй не знал о противоправных действиях Цзы и не участвовал в таких ключевых преступлениях, как контрабанда наркотиков и отмывание денег. Благодаря настойчивым усилиям адвоката, в конечном итоге прокуратура признала, что в данном деле имеется множество проблем, факты неясны, а доказательств недостаточно. После двух мер принудительного содержания под подпиской о невыезде и двух мер принудительного наблюдения прокуратура в итоге не стала преследовать Сюй по уголовной ответственности и вернула ему изъятые мобильный телефон и паспорт, а также другие удостоверяющие личность документы.